塩野義製薬は24日、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行し、移行に伴う取締役候補者を決定したと発表した。同移行は、2025年6月18日開催予定の第160回定時株主総会での承認可決を条件としたもの。
監査等委員会設置会社への移行の目的、移行時期および監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者は次の通り。
１、監査等委員会設置会社への移行
（1）移行の目的
塩野義製薬は、監査等委員会設置会社へ移行することにより、取締役会における代表取締役に対する監督機能を更に強化し、その上で、取締役会で執行に任せるべき議案と取締役会が議論すべき議案を判断・峻別し、各ステークホルダーとのバランスを重視した中長期的な全社戦略の議論への注力と、意思決定の迅速化のための権限委譲を可能にする体制を整える。
また、監査等委員会は、その権限を背景に内部監査部門を活用し、執行側の意思決定プロセス全般に対する監視・監督機能を一層強化する。
加えて、社外取締役を過半数とする取締役会を維持しつつ、スキル等の多様性を確保しながら、グローバル化やビジネスモデルの変革を視野に、当社ビジネスの知見・経験を持つ業務執行取締役を追加選任することも容易な体制とする。
（2）移行時期
2025年6月18日開催予定の第160回定時株主総会において、必要な定款変更について承認を貰い、監査等委員会設置会社へ移行する予定である。
2、監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者
（1）取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者
手代木 功 代表取締役会長兼社長 CEO
ケラー ジョン 取締役 上席執行役員 R&D管掌
安藤 圭一 社外取締役
尾崎 裕 社外取締役
藤原 崇起 社外取締役
廣瀬 恭子 社外取締役
※なお、代表取締役ならびに取締役の執行業務は、2025年6月開催予定の第160回定時株主総会後の取締役会の決議を経て決定予定。
（2）監査等委員である取締役の候補者
岸田 哲行 取締役 常勤監査等委員
花﨑 浩二 取締役 常勤監査等委員
奥原 主一 社外取締役 監査等委員
髙槻 史 社外取締役 監査等委員
後藤 順子 社外取締役 監査等委員
※なお、監査等委員の補欠として、監査等委員以外の取締役に新任予定の廣瀬 恭子氏を合わせて選任予定
3）退任取締役・監査役（2025年6月開催予定の第160回定時株主総会終結の時をもって退任予定）
澤田 拓子 現取締役副会長
岡本 旦 現常勤監査役
藤沼 亜紀 現社外監査役
※澤田 拓子氏については、退任後も副会長として主に対外業務を担当する予定である。
